5 usos ilegales de las Criptomonedas

La Tecnología Blockchain y las Criptomonedas ya han cambiado el mundo, y existe una gran posibilidad de que continúen haciéndolo en los próximos años y décadas.

Pero no todos los cambios han sido necesariamente para mejor. El anonimato de la criptografía significa que se ha convertido rápidamente en el método de pago de elección para muchos esfuerzos ilegales.

Actividad ilegal y la revolución criptográfica

A menudo nos verá hablando de la adopción de criptomonedas y blockchain del mundo real aquí en Cageon360. Queremos que todos, desde los consumidores hasta los gobiernos, comiencen a utilizar la tecnología blockchains.

A primera vista, los números parecen alentadores. El número de billeteras Bitcoin en existencia ha excedido los 30 millones; Las direcciones de Ethereum han superado los 35 millones. Sugiere que un número creciente de personas está comenzando a tener los dos tokens criptográficos principales del mundo.

Pero, ¿cuánto de eso proviene de la actividad legal? Existe un desacuerdo generalizado.

Según los investigadores de la Universidad de Sydney, el 44 por ciento de las transacciones de Bitcoin son para actividades ilegales. Hace doce meses, dijeron lo siguiente:

Encontramos que aproximadamente una cuarta parte de los usuarios de Bitcoin y la mitad de las transacciones de Bitcoin están asociadas con actividades ilegales. Alrededor de $ 72 mil millones de actividad ilegal por año involucra Bitcoin, que está cerca de la escala de los mercados de drogas ilegales de los EE. UU. Y Europa.

Sin embargo, la agente de la DEA Lilita Infante dice que el número está más cerca del 10 por ciento (por debajo del 90 por ciento en 2014), mientras que la Fundación para la Defensa de las Democracias argumenta que es menos del uno por ciento.

Vale la pena señalar que el 10 por ciento del mercado en 2019 es de $ 500 millones, mientras que el 90 por ciento a principios de 2014 era de solo $ 45 millones. A quien prefiera creer, está claro que los números brutos están aumentando.

Entonces, ¿en qué se gastan algunos de esos miles de millones ilegales? Aquí hay cinco cosas cuestionables para las que se puede usar la criptomoneda.

1. Indexadores de Usenet

Usenet es un sistema basado en Unix que fue un precursor de la Internet moderna; Ha existido desde 1980.

Por supuesto, Usenet en sí no es ilegal. Algunos ISP aún brindan acceso como parte de sus paquetes de Internet.

Sin embargo, una parte importante de la red moderna de Usenet es utilizada por piratas de copyright. Por una pequeña tarifa cada mes, pueden descargar tanto contenido ilegal como deseen. Debido a que Usenet se basa en descargas directas, no necesitan preocuparse por la vigilancia del ISP de la misma manera que lo harían con los torrents.

Los honorarios se pagan a los indexadores. Son responsables de cotejar todos los archivos de Usenet en un formato de búsqueda. Hoy, muchos indexadores solo aceptan Bitcoin gracias a sus propiedades anónimas.

2. Ransomware

Algunas personas simpatizan con los piratas de los derechos de autor. Sostienen que, dado el precio exorbitante de las entradas de cine y las suscripciones de televisión por cable, algunos usuarios no tienen más remedio que recurrir a esas fuentes si quieren acceder al contenido más reciente.

Sin embargo, nadie simpatiza con los creadores de ransomware. Sus motivos son puramente egoístas por naturaleza.

El ejemplo más famoso de ransomware en los últimos años fue WannaCry de 2017. Afectó a más de 200,000 computadoras en 150 países.

Las empresas fueron los objetivos principales, aunque quizás lo más preocupante fue que los servicios de salud en todo el mundo también fueron atacados. Incluyeron el NHS de Gran Bretaña, el Instituto Nacional de Salud en Colombia y varios hospitales en Indonesia.

WannaCry exigió el pago en Bitcoin. Si los usuarios pagaban, recuperaban el acceso a sus máquinas. Se estima que más de $ 200,000 en Bitcoin finalmente se enviaron a los atacantes.

Doce meses después, hubo un nuevo susto cuando los correos electrónicos que supuestamente provenían de los piratas informáticos de WannaCry exigieron 0.1 Bitcoin adicionales a los usuarios afectados.

La procedencia de los correos electrónicos nunca se determinó de manera concluyente, aunque Corea del Norte fue ampliamente acusada de estar detrás del ataque original.

3. Ruta de la seda 3.0

La Ruta de la Seda es uno de los sitios más infames de la web oscura. Vende drogas, pornografía ilegal, armas y otros productos ilícitos. Piense en ello como una versión cutre de Amazon.

El sitio se cerró en 2013, nuevamente en 2014 y nuevamente en 2017. Ross Ulbricht, uno de los creadores originales del sitio, actualmente cumple una doble cadena perpetua en los Estados Unidos.

Sin inmutarse, el sitio vuelve a estar en pie por cuarta vez y vende con éxito sus productos. Casi todos los vendedores de sitios solo operan en criptomonedas. Bitcoin es el más común, pero todas las monedas principales son ampliamente aceptadas.

4. Trata de personas

Las agencias de aplicación de la ley también admiten que el uso de Bitcoin es ahora un problema masivo en el mundo de la trata de personas.

Puedes leer algunas historias bastante horribles en Internet. Algunas investigaciones sugieren que los traficantes pagan sus anuncios en línea en Bitcoins para evitar ser rastreados, mientras que otros periodistas afirman haber encontrado evidencia sobre cómo las personas usan Bitcoin para comprar mujeres y niñas para tener sexo sin preocuparse por la ley.

La nueva realidad llevó al Centro Internacional para Niños Desaparecidos y Explotados (ICMEC) a crear su Grupo de Trabajo de Economía Digital, mientras que el FBI creó el Grupo de Trabajo de Amenazas Emergentes de Moneda Virtual.

La batalla está en curso.

5. Lavado de dinero

Las criptomonedas son un paraíso para el lavado de dinero. Se pueden usar para integrar el efectivo de cualquier actividad ilegal en el balance de una persona.

Los intercambios convencionales tienen controles contra el lavado de dinero; Es la razón principal por la que el proceso de verificación para nuevos usuarios puede ser tan tedioso.

Sin embargo, en la red oscura, los delincuentes utilizan mezcladores de Bitcoin (también conocidos como "vasos"). Dividieron una transacción, la intercambiaron alrededor de cientos de direcciones web oscuras, luego la recombinaron en una sola dirección en la que el propietario puede retirarla.

Las tarifas para el proceso de volteo varían del uno al tres por ciento.

¿Es la ilegalidad un problema para la criptomoneda?

Entonces, como propietarios de criptomonedas sensibles y respetuosos de la ley, ¿deberíamos estar preocupados? Nosotros no lo creemos así; La moneda fiduciaria también se ha utilizado para actividades ilegales durante cientos de años y todavía se está fortaleciendo.

Ni siquiera estamos convencidos de que la ilegalidad sea uno de los principales problemas que enfrenta el mundo de las criptomonedas en la actualidad.